币圈的“小白”居然是赚钱不亏本？ 原来是提取赃款的“工具人”

三明中院认为：

近年来，虚拟货币大行其道

高利润隐藏巨大风险

投资者不时失去他们的财富

但“币圈新手”邱某稳赚不亏

原来他充当

抽取犯罪所得的“工具人”

个案简报

秋在聊天软件上与网友星星交上了朋友，两人聊得很开心。 星星邀请阿秋参与“炒币”赚钱。 在星星的大力鼓励下，邱某在虚拟货币平台“虚笔网”实名注册了账户，并关联绑定了自己的多张银行卡。

通过该平台，邱某先从星星处收取了名为Tether（USDT）的虚拟货币，将Tether高价卖给星星的同伙，然后将出售Tether所得款项从该平台提取到自己的银行。 卡，最终从银行卡中提取现金交给星星。 星星每次都按照现金总额的一定比例给邱某支付福利费。

在多次帮助星星抛售泰达币、提取现金的过程中，邱某的银行账户因涉嫌转移犯罪所得多次被司法机关冻结。 之后，他还多次帮别人取现并交付给别人。

法院判决

顺义法院认为，明知在虚拟货币平台上买卖赃款并最终将赃款取走的行为，符合《中华人民共和国刑法》第312条规定的隐匿、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪。刑法。 转移和窝藏赃款的行为模式。

判断行为人是否具有主观意识，主要根据行为人的个体认知水平、过往经历、客观行为等综合判断。 具体在本案中，邱某接受陌生人的虚拟货币代为提取现金，无故将现金赠与对方谋取利益，是不合理的，明知自己的银行卡被盗，仍继续从事该活动。已被司法冻结。 . 此外，法院在审查行为人是否知悉该笔款项属于犯罪所得的违法所得时，并不要求其明确认定具体的犯罪行为，仅需对该笔款项来源不明有一个大概的了解即可。以及存在的问题。 .

最终，邱某以包庇、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 邱某不服上诉，二审法院维持原判。

判断提示

虚拟货币是近年来的热门话题之一。 作为一个新生事物，它应该在法律框架内有序发展。 需要注意的是，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币是由非货币当局发行的。 它们在我国不具有法定货币地位，不能作为金融属性流通。 开展法币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等与虚拟货币相关的业务，属于非法金融活动，严令禁止。

因此，用户应理性评估虚拟货币的价值，警惕所谓“炒币”相关行为，更不要从事以营利为目的的“以币换现金”活动，慎重甄别各类虚拟货币泰达币不能提现怎么办，以及谨防金融诈骗或洗钱犯罪等法律风险。

法律链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是窝藏、转移、买卖或者以其他方法隐匿、隐瞒犯罪所得及其所得的，处以下有期徒刑：处三年以下有期徒刑或者拘役。 或管制泰达币不能提现怎么办，以及罚款或罚金； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。