起诉书（梁创辉、王川等协助信息网络犯罪活动案）

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁塔检察检〔2021〕1159号

被告人梁创辉，男，1994年**月**生，公民身份证号6104251994********，*民族，大学学历，户籍*市**镇**村。 *陕西省咸阳市礼泉县镇**组。 2021年5月14日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留。 支部进行了逮捕。

被告人王川，男，1986年**月**出生，国籍号码5107221986********，*民族，初中文化程度，户籍四川省绵阳市三台县**镇省**村**组**号。 2021年5月9日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留。 同年6月11日，经本院批准逮捕。 支部进行了逮捕。

被告人林泽峰，男，1992年3月17日出生，公民身份证号3303821992*********，*民族，大专以上学历，户籍乐清市**镇**路**巷，浙江省温州市* *编号 2021年5月14日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留。 支部进行了逮捕。

被告人叶建新，男，1972年**月**生，国籍号码3303231972********，*民族，小学文化程度，住所地温州市乐清市**街道**社区，浙江省。 2021年5月11日，因涉嫌协助信息网络犯罪活动，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留。 同年6月11日，经本院批准逮捕。 支部进行了逮捕。

被告人高惠芬，女，1971年**月**生，国籍号码3204211971********，*民族，小学文化程度，住常州市武进区**镇**村。 ，江苏省**楼**单位**室。 2021年5月10日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被西安市公安局雁塔分局刑事拘留。 支部进行了逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局侦破。 被告人梁创辉、王川、林泽峰、叶建新、高惠芬涉嫌协助信息网络犯罪，于2021年9月15日移送本院起诉。法院受理后，告知被告人有权委托辩护人及次日认罪认罚可能产生的法律后果，依法讯问了5名被告人，听取了被告人、辩护人和值班律师的意见，查阅了全部案情材料。 五名被告人均同意适用速裁程序审理此案。

经过法律审查，发现：

2021年1月以来，被告人梁创辉、王川、林泽峰、叶建新、高惠芬为获取不法利益，故意向他人提供可能用于电信、网络诈骗的银行卡和微信支付账号，并且仍然提供了关于他们自己或他人的相关信息。 支付账户用于网上支付和结算协助。 2021年2月至3月，被害人吴某佳在西安市雁塔区**社区被他人通过电信诈骗500余万元。 部分被骗资金经多次转账后转给王川、林泽峰、叶建新、高惠芬等人。 梁创辉的银行和微信账号或者梁创辉指定的其他人的微信和银行账号，然后转出。 2021年5月7日USDT诈骗案能破案吗，王川经警方依法传唤到案； 5月9日，高惠芬经警方通报，主动投案自首； 5月12日，梁创辉被警方依法传唤到案； 5月12日，林泽峰在接到警方通知后主动投案。 具体犯罪事实如下：

一、自2021年2月起，梁创辉明知将银行卡、微信支付账号出借给他人可能用于电信网络诈骗犯罪活动，仍安排吴某义、周某某（另案处理）使用个人微信和银行账户收集来源不明资金，以购买和交易USDT币的形式，帮助在线资金支付和结算协助，并从中获取佣金。 经查，被害人吴某甲被骗取资金15万元，通过他人账户转入周某某微信账户，再转入吴某某B账户，再转出； 账户转入吴某义的微信和银行账户后转出。

二、2021年2月至4月，王川明知将银行卡和微信支付账号借给他人可能用于电信和网络诈骗，仍将其名下的6张银行卡和微信账号借给李某某（另案处理） ，用于募集来源不明的资金，以购买和交易USDT币的形式，帮助线上资金支付结算协助，并从中获取佣金。 经审计，2021年2月20日至2021年4月15日，王川微信公众号累计流入2731510.00元，累计流出2890385.81元。 转入忘川的微信后，又转了出去。 案破后USDT诈骗案能破案吗，王川家属向公安机关退还4.41万元。

3、2021年1月至2021年4月，林泽峰明知将银行卡借给他人可能被用于电信、网络诈骗犯罪，仍将其名下的三张银行卡借给他人，以不明来源套取资金，以代购的形式和交易火币，帮助在线资金支付和结算协助，并从中获取佣金。 经审计，2021年1月15日至2021年4月30日，银行卡资金流入总额1,178,624.10元，资金流出总额1,169,524.84元。 银行账户随后被转出。

4、2021年2月至4月期间，叶建新明知将微信支付账号出借给他人可能被用于电信、网络诈骗犯罪，仍将微信账号出借给陈某某（另案处理）用于帮助在线支付过程。 资金支付结算，从中获取佣金。 经审计，2021年2月24日至2021年4月30日，叶建新微信公众号收入合计650920元，支出合计646650元； 其中，受害人吴某佳被骗取5万元，通过他人账户转给叶建新。 微信账号后来被转出。

5、2021年3月，高惠芬明知将银行卡借给他人可能会被用于电信、网络诈骗等犯罪活动，仍将自己的4张银行卡借给他人，以帮助网上支付结算资金。 经审计，2021年2月25日至2021年3月5日，高惠芬银行账户共流入25万元，共流出249989.70元。 高惠芬的银行账户后来被转出。

上述事实的证据如下：

1、书证：报案材料、出警登记表、立案登记表、立案决定书、逮捕经过、户籍信息、提取笔录、扣押清单、微信转账记录、银行卡交易记录等；

2、被害人吴某佳的供述；

3、证人马××、吴××、周××、陈××、李××、袁××、唐××、孙××、王××的证言；

4、被告人梁创辉、王川、林泽峰、叶建新、高惠芬的供述及申辩；

5. 识别成绩单和照片；

6. 专家意见。

上述取证程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 五名被告人对指控的犯罪事实和证据均无异议，均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁创辉、王川、林泽峰、叶建新、高惠芬明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算协助。 第十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以协助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。 五名被告人均认罪认罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 因为被告人有以下量刑情节：林泽峰、高惠芬投案自首，梁创辉、王川、叶建新供认不讳。 因此，建议对被告人梁创辉判处有期徒刑十个月，并处罚金； 判处被告人王川有期徒刑九个月，并处罚金； 判处被告人林泽峰有期徒刑八个月，并处罚金； 被告人叶建新、高惠芬被判处有期徒刑七个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉的，请依法量刑。

真挚地，

西安市雁塔区人民法院

检察官：徐伟

2021 年 10 月 14 日

附件： 1、五名被告人目前被羁押在雁塔区看守所。

2、案卷12卷，光盘6张，鉴定意见书2卷。

3. 共五份有罪及处罚的宣誓书。

四、涉案款4.41万元暂扣西安市公安局雁塔分局。