成都“赌场大亨”用30,000比特币洗钱，花费3亿现价值25亿

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，请树立正确的投资理念。本文内容不报道任何商业和投资活动的宣传背书，并请投资者提高风险防范意识。

30日，《第一财经》披露了一起成都赌场老板利用比特币洗钱案，涉案金额巨大。比特币购买金额达3亿元，被捕后以7.3亿元售出，金额惊人。媒体认为，该案虽然只是3-4年前的事，但仍说明比特币在灰色地带的应用远远超出我们的想象，可以预见，监管部门的打击力度将持续加强。

文章称，2015年4月至2017年7月，位于成都高新区的成都世纪扬天科技有限公司肖凯强等人在两年多的时间里开设了三个网络赌博平台。非法获利11.3842亿元。 2019年5月15日买比特币的转给别人是洗钱吗，该案一审公开宣判。八名主犯因开设赌场罪名成立买比特币的转给别人是洗钱吗，被判处三至五年有期徒刑。肖凯强被判处五年有期徒刑，并处罚金5000万元。所有人都被判缓刑，所有人都表示不会上诉。

法院在对肖凯强等人的量刑中指出，网络赌博罪具有跨地域、非接触、隐匿等特点，链接方便、涉案面广、涉案金额大、操作简单运营、快速资金转移、通过比特币交易转移资产洗钱、赌徒失控等，涉案金额为浙江第一。

肖凯强22岁大学毕业后创业，被评为全国农村青年致富带头人、首届四川省优秀城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家。 2005年，本公司自主研发的网络游戏平台“宜宾网络游戏中心”上线，主要以棋牌类游戏为主。

由于经营不善，2015年开始推出博彩平台，包括“九发棋牌”、“新钓鱼”、快乐799等。为了隐藏资金流向，2016年2月之后，九发棋牌&卡和新版钓鱼先后采用比特币分红，由“客服组”负责人张晓明操作。

张晓明坦言，他们会将赌金直接汇到比特币交易平台，比特币交易平台会将比特币退回到他的比特币钱包中。起初，他使用朋友的账户直接在网站上购买比特币。 2017年2月之后，他用别人的身份证和银行卡通过线下黑市购买比特币。肖凯强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站上，他每个月基本买了2000多比特币，一共买了2.80000多比特币，但记不得黑市买了什么此外，还斥资数亿元购买了数千台比特币矿机，产生了数千比特币的理论收入。

深圳一家科技公司的法定代表人表示，她和另外两个合伙人主要从事比特币交易。每次跟他们交易，张晓明都会建立一个新的临时微信群，每次购买大约100个比特币，每个比特币的价格在8000元左右。

根据判决，肖凯强被绳之以法后，向看守所提出书面申请，表示愿意配合将其比特币钱包中的32580比特币变卖为人民币。退出非法利润。购买这些比特币花费了近3亿元人民币，在售出7.3亿元人民币后，这些钱都被当作赃款和果实没收了。按照比特币目前的价值，价值近25亿元。如果以17年来的最高点卖出，价值可能会超过50亿。

王警官指出，比特币和黄金都是犯罪分子洗钱的方式。资金往往在东南沿海的主要城市结束，那里不仅有大量的比特币初创公司，还有巨大的黄金市场。 “我们跟踪转账流程，从A账户到B账户，从B账户到C账户，最后这笔钱的重点是在卖黄金的银行账户上。就像比特币一样，黄金是无法追踪的，他可以重新储存黄金。处理掉它并完成洗钱活动。”

今年以来，由于不法分子利用加密货币洗钱进行电信诈骗，警方调查导致大量银行卡被冻结，东莞有数千张卡被冻结。涉案金额达数亿。随着官方对加密货币在赌博、涉毒等领域应用的关注，可以采取更严厉的打击措施。赌博方面，自2月28日开展打击跨境赌博专项会议部署以来，公安部已部署全国公安机关查获涉案银行卡22万余张，冻结2.81万余张。涉及的帐户。

夏律师表示，最近黑钱经常通过场外货币进出洗钱，尤其是USDT。场外USDT交易区是电信诈骗资金被用于洗钱的重灾区。近日，各地警方开展了专项反诈骗活动，以打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。东莞的大规模冻卡很可能与此有关。 #Blockchain# #Bitcoin# #Digital Currency#