俄罗斯如何使用加密货币来规避国际制裁

在俄罗斯-乌克兰冲突之后，加密货币成为俄罗斯逃避制裁的一种方式。

本周早些时候，俄罗斯与乌克兰发生军事冲突，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称之为“特殊军事行动”。国际反应迅速俄罗斯加密货币合法吗，俄罗斯面临广泛而全面的制裁。欧盟已对克里姆林宫实施制裁，而美国总统乔·拜登则谴责这场冲突是有预谋的袭击俄罗斯加密货币合法吗，并宣布对俄罗斯银行和国有企业实施一系列制裁。

德国冻结了 Nord Stream 2 天然气项目，该项目旨在增加俄罗斯向欧洲大陆的天然气流量。英国还实施了惩罚性制裁，称这将摧毁俄罗斯的经济，并在普京的核心圈内实施制裁。

到目前为止，国际社会对英国要求禁止俄罗斯进入 SWIFT 国际支付网络的请求持保留态度。但比特币和其他加密货币可以为普京总统提供逃避国际制裁的手段。

区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管卡罗琳·马尔科姆 (Caroline Malcolm) 表示：与传统金融体系一样，俄罗斯可以使用加密货币来规避制裁。但她补充说，加密货币并没有完全成为俄罗斯逃避制裁的盾牌。与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以制定措施来识别来自已确定的受制裁实体的交易。

加密货币“破坏”美国制裁

10 月，拜登政府警告说，被美国财政部描述为数字资产的加密货币可能会破坏美国的制裁制度。

财政部在一份报告中说：“这些技术将为那些作恶的人提供在金融系统之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，从而破坏美元的全球作用。

此外，使用加密货币作为逃避制裁的手段不仅仅是俄罗斯的工作。早在 2018 年，伊朗公司就能够使用比特币和其他加密货币来规避当时的美国总统唐纳德特朗普实施的制裁。

勒索软件

俄罗斯使用加密货币逃避制裁的主要方式之一是通过勒索软件攻击，而加密货币行业的大部分活动都与俄罗斯有关。

Chainalysis 最近的一份报告发现，俄罗斯的个人和团体（其中一些已受到美国的制裁）在与加密货币相关的犯罪中占很大比例。

俄罗斯国内情报机构联邦安全局 (FSB) 表示，已应美国的要求拆除了 REvil 勒索软件组织。据报道，FSB 已对该组织展开调查。这种操作的一个突出例子是勒索软件。 Chainalysis 的研究发现，2021 年全球约四分之三 (74%) 的勒索软件收入可能来自俄罗斯。

俄罗斯还有几家加密货币业务处理来自非法来源的大量交易。莫斯科的东方摩天大楼（俄罗斯最高的建筑）是网络犯罪的违法者。

然而，俄罗斯勒索软件的根源一直是与俄罗斯有关的网络犯罪组织 REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报机构联邦安全局（FSB）表示，已应美国要求解散了 REvil 勒索软件组织。该声明当时遭到怀疑，但前 FBI 特工和 Anomaly Security 现任威胁情报主管 Cran Hassold 在一次解密采访中重申了这一消息。哈索尔德说：“不知道谁被捕了，他们只是一个附属机构，还是幕后人的替罪羊？”我们不确定。 Hassold 补充说，加密货币是当今勒索软件背后的主要驱动力，而整个勒索软件支付的规模可能相当庞大。

比特币挖矿

俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业有据可查，但与加密货币相关的第二个收入来源——比特币挖矿也看到了普京总统。

今年早些时候，普京表示，俄罗斯在比特币挖矿方面具有竞争优势，理由是该国电力过剩且人员训练有素。目前，普京的说法似乎得到了证实，俄罗斯的比特币开采基本上没有中断。

Compass Mining 的 Will Foxley 说：“俄罗斯的大多数比特币挖矿都由西伯利亚的国内天然气或水力发电提供动力。除非制裁影响到矿池供应商，否则算力不太可能失去动力。

到目前为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币，但政府早在 2019 年就将加密货币视为逃避制裁的一种手段。

使用加密货币逃避制裁是否安全？

但是，有一些方法可以影响加密货币的使用以逃避制裁。

Chinalysis 的 Malcolm 告诉 Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可能会投资于区块链分析，以帮助俄罗斯为使用加密货币逃避制裁做好准备。 “区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有可信威慑力的有力工具，”她说。与此同时，美国财政部的制裁报告提出了两项​​建议，以确保美国制裁制度与加密货币的出现同步发展。首先，报告认为制裁应该是可以理解的、可执行的和适应性强的。报告称，财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体以及新选民的沟通，特别是在数字资产领域，建立其现有的外展和参与能力。该报告还呼吁财政部在不断增长的数字资产和服务领域投资机构，以支持制裁活动的整个生命周期。

编辑 |王晓东

制作 |科技谷